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山东交运、山东能源等发现“李鬼”P2P,看看山东到底有哪些平台真是“国资系”

本月以来,山东交运集团山东能源集团先后公告被冒用身份设立P2P网站,而网贷之家数据显示,我省国资系P2P平台目前不超过10家,实际控制人有山东钢铁集团山东海阳集团中泰证券青岛城投泰安金控等。

1假冒山东能源P2P网站被封

继山东省交通运输集团有限公司(简称山东交运集团),山东能源集团也遇到了“李鬼”。

上周,山东能源集团官方发布声明,称发现有不法分子以山东能源投资有限公司名义设立理财网站(www.os6g.cn)及APP进行非法集资活动,该行为严重损害了该集团声誉和投资者权益,严重扰乱了金融市场秩序。

山东财经报道记者点击上述网址发现,该网站显著位置标注了“山东能源投资”字样,并配有山东能源集团LOGO,发行理财产品收益率普遍超过了10%,此外APP图标也使用了山东能源集团字样及LOGO,软件版本更新时间为今年6月20日。

实际上,山东能源投资有限公司是一家子虚乌有的公司,国家企业信用信息公示系统显示并无该企业存在。山东能源集团也表示,从未设立过上述理财网站及APP,也从未授权他人以山东能源投资名义开展上述经营活动。

山东能源集团称,对于不经授权擅自使用本公司名称、标识、简介和ICP备案号,假冒本公司及子公司名义开展非法经营活动的行为,将保留采取法律措施、追究其法律责任的权利。而记者今日点击该网站时,发现已无法打开。

2冒充山东交运P2P网站已无法兑付

受害者不只山东能源集团一家。就在本月初,省管国企山东国惠投资有限公司旗下的山东交运集团也在官网发布声明,称有不法分子冒用该公司名称,伪造公司印章、证照和相关文件,设立江苏鲁享科技有限公司(简称江苏鲁享),并利用其控股公司从事违法活动。

山东财经报道了解到,江苏鲁享去年10月收购微积金互联网金融服务(上海)有限公司(简称上海微积金),后者主要从事P2P金融业务,运营网贷平台“微积金”。而微积金网站也在显著位置注明了与山东交运集团的隶属关系。

6月27日,微积金公告称,由于近期借款人到期未能及时还款,导致平台不能对投资人及时兑付。目前该平台的累计交易额已达26.26亿元,借款1.25万笔,投资人10.84万,平台产品的年化收益率在9.6%—13.2%不等。

对此,山东交运集团在声明中称,该集团从未设立过江苏鲁享,江苏鲁享和上海微积金以任何方式打着该集团旗号从事任何活动或行为都与其无关,同时该集团已向南京当地市场监管局和公安机关报案。

3哪些平台是真的“国资系”?

多家省管国企被假冒身份设立P2P网站,那么问题来了,到底我省哪些P2P是真的“国资系”?

网贷之家最新数据显示,目前注册地位于山东的“国资系”P2P平台共有8家,分别是汇泉贷齐鑫金融蓝色金服泰山宝国泰财富恒利网华众金服尚融网贷。此外山东财经报道了解到,山东钢铁集团在深圳也成立了P2P平台金来银网。

从平台运营商股权结构看,汇泉贷运营商为青岛汇泉财富金融信息服务有限公司,由青岛城市建设投资(集团)有限公司全资子公司——青岛城投金融控股集团有限公司持股51%,是一家国有控股P2P平台。

同样位于青岛的蓝色金服,运营商为山东蓝色经济金融信息服务有限公司,由山东蓝色经济资产管理有限公司持股51%,后者是山东海洋集团全资子公司——山东海洋金融控股有限公司的子公司,但持股比例只有28.41%。

此外尚融网贷的运营商为青岛华商汇通金融服务有限公司,公司大股东为自然人朱华行,持股35%,青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司持股30%,是一家国有资本参股的P2P平台。

总部位于淄博的齐鑫金融,运营商为山东红牛金融服务有限公司,由齐鲁股权交易中心有限公司持股38.1%、中泰创业投资(深圳)有限公司持股28.57%,实际控制人为省管国企中泰证券股份有限公司。

另一家位于淄博的国泰财富,运营商为淄博国泰投资咨询有限公司,由山东省汽车工业集团工贸有限公司持股51%,后者由民企山东嘉恒信用管理有限公司控股,山东省汽车工业集团参股。值得注意的是,国泰财富目前已出现逾期,平台网站已无法打开。

余下平台中,泰山宝运营商为泰安泰山宝金融信息服务有限公司,是泰安金融控股集团的全资子公司;恒利网运营商为山东金谷盛通金融信息服务有限公司,是张家口市燃料总公司的全资孙公司;华众金服运营商山东省华众金融信息服务有限公司,由山东省经科发展(集团)股份有限公司控股。(吴婧)

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