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针对股民设计的“精准”圈套,你躲得开吗?

导读:

以“炒期货”、“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。

诈骗手法不断翻新,甚至专门针对股民设计“精准”圈套,让人防不胜防。

比如“5.03”特大电信网络诈骗案就是如此:先通过电话、微信,吸引股民加入微信群,再专人冒充指导老师及股民在群内热烈发言讨论,最后诱导客户向虚假平台投入资金买卖期货,实施诈骗。

前些年,网络投资诈骗大多依托合法成立的农产品、贵金属等大宗商品交易平台。

而“5.03” 特大电信网络诈骗案则是此类案件的变种:为了规避日趋严格的市场监管,犯罪嫌疑人直接搭建非法平台实施诈骗!

图片来源 / 图虫

要不是一次和管片民警闲聊时被听出了破绽,兰州市民陈明军(化名)还以为自己损失的29万元是炒期货亏掉了。

2017年底,股民陈明军接到了一个理财师的电话,随即加了微信,被拉进了一个理财群。

在群里理财老师的指导下,陈明军小有收益。

但不久之后,理财老师就开始抱怨“股市不振,赚钱太难”,并透露自己在炒期货,“可以赚大钱”。

出于对老师的信任,陈明军进了一个名为AUAFOREX的投资平台,但在短短20天的时间内亏掉了近29万元。

今年5月,在管片民警提醒下,陈明军向公安机关报案称自己遭遇了电信网络诈骗。

7月25日,兰州市安宁区公安分局教导员张勇向记者介绍,兰州市警方成立“5.03”特大电信网络诈骗案工作组,并于近日抓获了诈骗团伙成员30人,目前刑事拘留了27人。

以“炒期货”“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。2015年,公安部开展专项行动,在全国25个省、区、市打掉网络投资诈骗公司133家,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

当时的网络投资诈骗大多依托合法成立的农产品、贵金属等大宗商品交易平台,“5.03” 特大电信网络诈骗案则是此类案件的变种:为了规避日趋严格的市场监管,犯罪嫌疑人直接搭建非法平台实施诈骗。

吸粉、圈粉再转粉

“5.03”案是一起针对股民的精准诈骗。

“我们在涉嫌诈骗平台的公司办公室,发现了被买卖的投资人个人信息,通过‘电话营销’,诈骗团伙可以精准说出受害者的名字。”张勇告诉21世纪经济报道。

“诈骗团伙的高明之处在于其采取的‘潜营销’模式。”张勇说。

第一步是“吸粉”:

公司总监将非法获取的股民联系信息下发给各业务组,业务员通过电话、微信等方式与股民联系,吸引股民加入微信群讨论股票,建立信任关系。

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