搜狐首页 财经 法医秦明2

手机搜狐

SOHU.COM

1.8万人陷虚拟货币陷阱:虚构右脑开发 涉案1.7亿

动态|1.8万人陷虚拟货币陷阱:虚构右脑开发涉案1.7亿

据正义网今日报道,利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

动态 | 俄罗斯 美国和法国争夺比特币诈骗嫌疑人

据美联社消息,希腊的一个法院已受理俄罗斯引渡的比特币诈骗嫌犯Alexander Vinnik的请求,这使得这个案件国际诉讼变得复杂化。据报道,在周一的一次听证会上,Vinnik否认有关欺诈行为的指控,并表示他正在打击美国在全球金融体系中的主导地位。7月13日,希腊法院批准了法国引渡Vinnik的要求,之后可能引渡到美国。虽然俄罗斯外交部此前曾坚称俄罗斯对Vinnik引渡的请求应优先于法国,但哪个国家将逮捕Vinnik,最终决定取决于希腊的司法部长。

动态 | CabbageTech首席执行官或面临1100万美元罚款

据Cryptovest报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)或将对CabbageTech首席执行官Patrick McDonnell处以高达1100万美元的罚款。早在今年1月份,CFTC已向Patrick McDonnell提起其数字货币投资计划涉嫌欺诈的诉讼,原因是Patrick McDonnell和其公司CabbageTech向客户收费,承诺提供数字货币交易建议,但客户在付费后从未收到过建议,网站也随之被关闭,并且该公司也从未在CFTC注册过。 根据CFTC调整后的处罚表,商品交易法(禁止交易)的第6c条可以允许联邦地区法院对每一笔欺诈性交易处以17.7501美元的罚款。而CabbageTech一共进行了62次交易,因此总计罚款将高达1100万美元。

动态 | Sky Mining副会长:首席执行官已携款搬至美国

据coindesk报道,越南挖矿企业Sky Mining的首席执行官Le Minh Tam疑似携约3500万美元的投资者基金逃跑,从上周就开始失联。虽然上周日,他发出消息称将返回,但Sky Mining副会长Le Minh Hieu则声称Tam偷走了客户资金资金并搬到了美国。一些投资者已经对该公司提起诉讼,但尚不清楚他们是否能够收回他们的资金。越南新闻媒体VnExpress报道,Tam控制了公司的各个方面,监督所有挖矿业务并控制所有资金。副会长Hieu称,他试图在Tam缺席的情况下设立一个临时委员会来管理公司。但是由于存在对其和家人的死亡威胁,被迫关闭了该委员会。

精选