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恺英网络股份有限公司公告(系列)

证券代码:002517证券简称:恺英网络公告编号:2018-072

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2018年7月29日以通讯方式发出会议通知和会议议案,并于2018年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》

具体内容详见刊登于2018年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司副董事长的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任陈永聪为恺英网络股份有限公司总经理的议案》

具体内容详见刊登于2018年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司高级管理人员辞职及聘任总经理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018年7月30日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-073

恺英网络股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年7月30日召开了第三届董事会第三十四次会议,会议以9票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过了《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》,根据公司董事会提名委员会的提名,独立董事发表了同意的独立意见,董事会同意聘任陈永聪先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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