搜狐首页 财经 生活大爆炸11

手机搜狐

SOHU.COM

益丰大药房连锁股份有限公司公告(系列)

证券代码:603939证券简称:益丰药房公告编号:2018-063

益丰大药房连锁股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年7月30日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书王付国先生出席本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

3.01、议案名称:交易对方和标的资产

3.02、议案名称:标的资产的定价原则及交易价格

3.03、议案名称:交易对价及支付方式

3.04、议案名称:发行方式及发行对象

3.05、议案名称:发行股份的种类和面值

3.06、议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

3.07、议案名称:发行股份数量

3.08、议案名称:发行价格调整机制

3.09、议案名称:股份锁定期

3.10、议案名称:本次发行股份的上市地点

3.11、议案名称:标的资产过渡期间损益归属

3.12、议案名称:上市公司滚存未分配利润的处理

3.13、议案名称:业绩承诺及补偿安排

3.14、议案名称:本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排

3.15、议案名称:标的资产及非公开发行股份权属转移

精选