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上海岱美汽车内饰件股份有限公司公告(系列)

股票代码:603730股票简称:岱美股份公告编号:2018-072

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议的书面通知于2018年7月23日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2018年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

监事会认为:公司及全资子公司舟山银岱本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2018年7月31日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-071

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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