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江苏新日电动车股份有限公司公告(系列)

证券代码:603787证券简称:新日股份公告编号:2018-041

江苏新日电动车股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2018年8月13日2018年8月14日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:00)

征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人未持有江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)股份

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《江苏新日电动车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司独立董事章炎先生为征集人,就公司拟于2018年8月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议的公司2018年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、征集人基本情况

征集人章炎先生,男,1962年8月生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,资产评估师,现任无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经理,曾任江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理、无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理。公司现任独立董事,未持有公司股份。

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排,其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2、征集人对表决事项的意见及理由

征集人章炎先生在公司2018年7月26日召开的第四届董事会第19次会议期间,就公司本次股票期权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见,认为公司实施股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次股票期权激励计划,同意将该草案提交公司股东大会审议。详情请阅公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏新日电动车股份有限公司第四届董事会第19次会议决议公告》(公告编号:2018-035)及《独立董事关于第四届董事会第19次会议相关事项的独立意见》。

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