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北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002385证券简称:大北农公告编号:2018-100

北京大北农科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次临时会议通知于2018年7月22日以口头或专人送达的方式发出,会议于2018年7月28日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事5名,实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2018年度预计日常关联交易的议案》;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

该事项构成关联交易,关联董事张立忠先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》;

4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果:表决票4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

该事项构成关联交易,关联董事张立忠先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

6、审议通过《关于控股子公司资产抵押的议案》。

公司同意控股子公司绩溪农华以其持有的土地使用权(土地证号:绩国用(2009)第 635号)及房产(房地权证号:绩房字第015215号)作为抵押,向中国工商银行股份有限公绩溪支行申请抵押贷款不超过500万元,抵押资产面积合计为26,889.59 平方米,评估价值合计为714.3万元。

三、备查文件

第四届董事会第三十六次临时会议决议。

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