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塞力斯医疗科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:603716证券简称:塞力斯公告编号:2018-088

塞力斯医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月30日下午15:40在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事刘炜、房志武2人因工作原因无法现场出席会议,以传真通讯表决方式出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、审议通过《关于选举温伟为公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举温伟先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票 为0票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2018-090)。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于选举公司董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2018-091)。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任温伟先生为公司总经理。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2018-092)。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘文豪先生、万里波先生、黄咏喜先生、王军明先生、王文彬先生为公司副总经理。上述议案表决均以9票赞成,0票反对,0票弃权全部通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刘文豪先生为公司财务负责人。

六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡风女士为公司证券事务代表。

七、审议通过《关于为控股子公司担保事项变更的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于为控股子公司担保事项变更的公告》(公告编号:2018-093)。

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