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盈峰环境科技集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:000967公告编号:2018-075号

盈峰环境科技集团股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“盈峰环境”)于2018年7月26日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2018年7月30日上午10时在公司总部会议室召开,会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,并提请股东大会审议;

经过交易各方友好协商,公司拟对第八届董事会第十八次临时会议审议通过的发行股份购买资产交易方案中业绩承诺、补偿安排进行调整,调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案具体如下:

(一)交易对方

本次交易对方为中联环境的全体股东,包括宁波盈峰资产管理有限公司(以下简称“宁波盈峰”)、中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)、弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称“弘创投资”)、广州粤民投盈联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤民投盈联”)、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿联君和”)、宁波盈太投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波盈太”)、宁波中峰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波中锋”)、宁波联太投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波联太”)。

宁波盈峰为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司,本议案涉及关联交易事项,关联董事马刚先生、于叶舟先生已回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)标的资产

本次交易的标的资产为宁波盈峰、中联重科 、弘创投资 、粤民投盈联 、绿联君和 、宁波盈太 、宁波中峰 、宁波联太共八名股东合计持有的长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“中联环境”)100%股权。

本议案为关联交易,关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

(三)标的资产定价原则和交易价格

公司已聘请具有证券从业资格的评估机构以2018年4月30日为基准日对标的资产价值进行评估,根据中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的“中瑞评报字[2018]第000493号”《盈峰环境科技集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科环境产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,中联环境在评估基准日(2018年4月30日)按收益法评估的评估价值为152.74亿元。经盈峰环境与宁波盈峰等8名股东协商一致,确定中联环境100%股权的交易价格为152.50亿元。

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