搜狐首页 财经 降龙

手机搜狐

SOHU.COM

西藏旅游股份有限公司公告(系列)

证券代码:600749证券简称:*ST藏旅公告编号:2018-068号

西藏旅游股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2018年7月26日以电子邮件方式发出通知。在公司2018年第二次临时股东大会审议通过监事会补选相关议案之后,公司第七届监事会第三次会议于2018年7月30日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会监事审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

结合王曦女士任职资格及相关工作经验,监事会全体成员一致推选王曦女士为公司第七届监事会主席,任期与公司本届监事会任期一致。

特此公告。

监事会

2018年7月30日

非职工代表监事候选人简历

王曦,女,汉族,1972年,工商管理硕士。曾任新奥集团督委会监察室主任、新奥集团风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理。2013年至今任新奥集团财务管理部总经理、首席财务总监,现同时担任公司监事会主席。

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2018-067号

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2018年7月26日以电子邮件方式发出会议通知。在公司2018年第二次临时股东大会审议通过补选董事会成员相关议案之后,公司第七届董事会第三次会议于2018年7月30日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,经与会董事一致推举,本次会议由赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

精选