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新海宜科技集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002089证券简称:新海宜公告编号:2018-078

新海宜科技集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2018年7月25日以邮件形式发出通知,于2018年7月30日以通讯表决方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于回购公司股份的议案》

近期公司股票价格出现较大幅度波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大股东利益,增强投资者信心,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分社会公众股份。

关于回购公司股份预案的具体内容,详见刊登于2018年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2018-076的公告内容。

同意将本议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

新海宜科技集团股份有限公司监事会

2018年7月31日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2018-075

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2018年7月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2018年7月30日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于回购公司股份的议案》

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