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宜华健康医疗股份有限公司公告(系列)

证券代码:000150证券简称:宜华健康公告编号:2018-91

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2018年7月30日上午以通讯表决的方式召开,会议通知已于7月24日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量和行权价格的议案》

根据《宜华医疗健康股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关文件规定,针对公司2017年度权益分派的影响,公司董事会对第一期股票期权激励计划的授予数量和行权价格进行了调整,将授予的股票期权数量由原600万份调整为840万份,行权价格由原28.27元调整为20.12元。

同时,鉴于《激励计划(草案)》中拟授予权益的4名激励对象因离职而未获得授予,合计5.6万份。根据公司2018年第六次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整,将本次股权激励计划授予的激励对象人数由原140名调整为136名,授予的股票期权数量由840万份调整为834.40万份。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。

《宜华健康医疗股份有限公司关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量和行权价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

2、审议通过《关于向宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划(草案)》等相关规定,公司第一期股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司2018年第六次临时股东大会的授权,董事会确定以2018年7月30日为授权日,向136名激励对象授予834.40万份股票期权。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。

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