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深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

股票简称:怡亚通股票代码:002183公告编号:2018-233

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次会议通知于2018年7月27日以电子邮件形式发出,会议于2018年7月30日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案〉的议案

因需对回购公司股份的价格及总金额等事项进行调整,公司取消于2018年7月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,不再提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原〈关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案〉的议案》

因需对回购公司股份的价格及总金额等事项进行调整,公司取消于2018年7月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》,不再提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消原〈关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案〉的议案》

因授信银行调整,公司取消于2018年7月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过的《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,不再提交公司2018年第十三次临时股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

2018年以来,股票市场及公司股票价格出现较大波动。公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。结合自身财务和经营情况,基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,同时考虑公司于前期实施的员工股票期权激励方案,公司计划以自有资金采用集中竞价交易方式回购公司股份,并通过股份回购提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司价值的理性回归。具体方案如下:

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