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深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

(上接B105版)

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股股东帐号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年月日

注:1、股东请在选项中打;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2018-241

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2018年第十四次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第十四次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2018年7月30日召开的第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请召开2018年第十四次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2018年8月15日(周三)下午2:30。

网络投票时间为:2018年8月14日至8月15日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月14日下午15:00至8月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2018年8月8日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.01 回购股份的种类

1.02 回购的方式

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