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上海城地建设股份有限公司公告(系列)

证券代码:603887证券简称:城地股份公告编号:2018-061

上海城地建设股份有限公司

第二届监事会第十七次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日通过通讯方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知》,公司第二届监事会第十七次会议于2018年7月30日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沙正勇、谢晓东、曹岭、汤林祥、黎幼惠、上海天卿资产管理有限公司(以下简称“天卿资产”)、马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山固信”)、厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门赛富”)、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“曦华投资”)、镇江恺润思投资中心(有限合伙)(以下简称“镇江恺润思”)、上海灏丞投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海灏丞”)、扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬中香云”)、南昌云计算科技投资有限公司(以下简称“南昌云计算”)、深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“福田赛富”)及宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宜安投资”)合计持有的香江科技股份有限公司(以下简称“香江科技”或“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”);同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,即44,000.00万元,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%(以下简称“本次发行股份募集配套资金”或“本次配套融资”,与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

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