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浪潮软件股份有限公司公告(系列)

证券代码:600756证券简称:浪潮软件公告编号:2018-022

浪潮软件股份有限公司

2018年中期业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

2018年半年度,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)按照中国企业会计准则对2018年半年度经营业绩进行测算,预计实现归属于上市公司股东的净利润增加1,210.00万元左右,同比增加85%左右。

一、本期业绩预告情况(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加85%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况(一)归属于上市公司股东的净利润:1,422.63万元。

(二)每股收益:0.044元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润与去年同期相比增加,导致公司的投资收益较去年大幅增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年中期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2018年7月30日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2018-023

浪潮软件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年7月30日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为以特别决议通过的议案,该项议案获出席大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师鉴证结论意见:

公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2018年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2018年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浪潮软件股份有限公司

2018年7月31日

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