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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公告(系列)

证券代码:002128证券简称:露天煤业公告编号:2018061

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第七次临时董事会会议的通知,会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况(一)审议《关于成立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司的议案》;

根据公司建设发展需要,决定投资设立内蒙古白音华满都拉铝电有限公司,负责投资、开发在白音华地区铝电项目。

1.公司名称:内蒙古白音华满都拉铝电有限公司(最终以工商机构核定名称为准)。

2.注册地址:锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。

3.注册资本:人民币400万元。

4.股东:该公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司。

5.主要经营范围:生产销售铝锭、铝水、铝渣灰残极及变形铝合金,铝合金棒、铝盘杆和铝板产品。火力发电厂的开发、投资、建设、运营、管理,经营与电厂有关的售电、热力生产及供应,水资源、粉煤灰、石膏综合利用,供水管线租赁。输电线路的开发、投资、建设、运营、管理。光伏发电、风力发电、光热发电、风电供热清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理。道路普通货物运输、仓储(危险化学品除外)。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)审议《关于投资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司的议案》;

为了进一步拓展公司新能源业务,根据公司实际业务发展需要,公司拟与乌兰察布市能源投资开发有限责任公司(以下简称“乌兰察布市能源投资公司”)共同出资设立内蒙古察哈尔新能源有限公司(以下简称“察哈尔公司”或“标的公司”),负责投资、开发新能源项目。

1.公司名称:内蒙古察哈尔新能源有限公司。

2.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔西街乌兰察布市发改委办公楼四楼。

3.注册资本:人民币2亿元。

4.营业期限:五十年。

5.股东及出资情况:公司出资人民币1.02亿元,占注册资本的51%;乌兰察布市能源投资公司出资人民币0.98亿元,占注册资本的49%。出资形式为人民币出资。

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