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湖北福星科技股份有限公司公告(系列)

股票代码:000926股票简称:福星股份编号:2018-090

债券代码:112220债券简称:14福星01

债券代码:112235债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集,经公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的议案,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议时间(1)现场会议:2018年8月14日(星期二)下午14:40。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年8月13日下午15:00至2018年8月14日下午15:00。

6、股权登记日:2018年8月8日(星期三)

7、出席对象

(1)于2018年8月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于延长公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》;

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

上述议案的具体内容详见2018年7月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

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