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北京北纬通信科技股份有限公司关于回购公司股份的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购股份相关事项已经公司2018年6月28日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议及2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式以及法律法规许可的其他方式回购公司股份进行注销。

2、本次回购的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),本次回购资金总额不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元),回购股份价格不超过人民币7.9元/股。若按照本次回购金额不超过人民币6,000万元、回购价格上限为7.9元/股进行测算,回购股份数量约为3,291.14万股,占公司目前已发行总股本比例约5.80%。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

3、相关风险提示:公司股票价格如持续超出回购预案披露的价格区间,导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,保持公司长久持续运营能力,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,综合考虑公司的财务状况,公司计划以自有资金进行股份回购。公司于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,独立董事已对其发表了同意的独立意见。公司拟以不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元)的自有资金回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内,有关本次回购事项的具体内容如下:

一、本次回购概况(一)回购股份的目的和用途

1、回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时进一步健全公司长效激励机制,公司董事会基于对公司未来发展前景的信心,结合公司发展战略、财务状况和经营情况,决定对公司部分股份进行回购。

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