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浙江海正药业股份有限公司公告(系列)

股票简称:海正药业股票代码:600267公告编号:临2018-80号

债券简称:15海正01债券代码:122427

债券简称:16海正债债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2018年7月30日(周一)下午以通讯方式召开,应参加会议董事8人,亲自参加会议董事8人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、关于补选公司董事的议案

因包如胜先生辞去公司董事职务,董事会同意提名增补郑柏超先生为公司董事候选人,任期至本届董事会届满时止。郑柏超先生简历如下:

郑柏超:男,1979年6月出生,经济师,华中科技大学工程管理专业毕业。曾任椒江区财政局经济建设科副科长,椒江区政府性项目投融资管理中心主任。现任台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理。

经公司董事会提名委员会审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。

二、关于拟注册发行中期票据的议案

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》,已登载于2018年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

三、关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案

同意于2018年8月15日(周三)下午1:30在浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)召开公司2018年度第三次临时股东大会。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,公告已登载于2018年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

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