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云南南天电子信息产业股份有限公司公告(系列)

证券代码:000948证券简称:南天信息公告编号:2018-049

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“南天信息”)第七届董事会第十三次会议决议,定于2018年8月16日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:本公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2018年8月16日(星期四)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月15日15:00至2018年8月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年8月9日(星期四)

7、出席对象:

于股权登记日2018年8月9日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

本公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事的议案》;

2、《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会任期未届满时更换一名或部分董事,不适用累积投票制。

上述议案具体内容详见本公司于2018年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-047)、《关于公司第七届董事会董事辞职暨增补董事候选人的公告》(公告编号:2018-048)。

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