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广东松发陶瓷股份有限公司公告(系列)

证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2018临-042

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议会议通知和材料已于2018年7月24日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2018年7月28日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就,同意公司根据2017年第二次临时股东大会的授权,为首次授予的75名激励对象第一个锁定期的968,800股限制性股票解锁,并办理相关解除限售及股份上市手续。

具体内容详见2018年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》(2018临-041)。

因公司董事曾文光、游沙作为本次股票激励计划的参与者,属于关联董事,回避表决。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2018临-044

广东松发陶瓷股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月23日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于对广东松发陶瓷股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》(上证公函[2018]0798号)(以下简称“《问询函》”),公司于2018年7月24日披露了《松发股份关于收到上海证券交易所问询函的公告》(2018临-039)。公司收到《问询函》后高度重视,组织相关部门、中介机构对问询函问题进行了核查,相关情况回复如下:

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