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深圳市天健(集团)股份有限公司公告(系列)

证券代码:000090证券简称:天健集团公告编号:2018-46

深圳市天健(集团)股份有限公司

2018年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》的规定,现将公司2018年第二季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。

以上数据仅为阶段性统计,最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

董 事 会

2018年7月31日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2018-45

关于召开2018年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-44)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会于2018年7月20日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月8日(星期三)下午14:30(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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