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浙江嘉欣丝绸股份有限公司公告(系列)

证券代码:002404证券简称:嘉欣丝绸公告编号:2018-049

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的通知于2018年7月26日以邮件方式发出,董事会于2018年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金5,000万元,对全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司(以下简称“嘉欣科技”)进行增资,增资完成后,嘉欣科技的注册资本将增加到10,000万元。

《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的公告》(2018-050) 刊载于2018年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2018-050

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于对

浙江嘉欣科技发展有限公司增资的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第七届董事会第十五次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的议案》,公司拟以自有资金5,000万元,对全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司(以下简称“嘉欣科技”)进行增资,增资完成后,嘉欣科技的注册资本将增加到10,000万元;

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议;

3.本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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