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山东出版传媒股份有限公司公告(系列)

证券代码:601019证券简称:山东出版公告编号:2018-044

山东出版传媒股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第三届董事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书;同意聘任周云龙先生任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。以上人员聘期均为三年,自本次董事会审议通过之日起算。

薛严丽女士不持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。薛严丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次会议召开之前,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书发表独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议相关事项独立董事独立意见书》。

周云龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市规则》等规定。

薛严丽女士及周云龙先生的联系方式如下:

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月31日

附件:个人简历

薛严丽,女,汉族,山东聊城人,1972年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士学位。历任山东出版总社事业发展部副主任科员;山东出版集团有限公司政策法律事务部综合科科长、党群工作部一级科员;山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任;2015年7月起任山东出版传媒股份有限公司董事会秘书兼证券法律部主任。

周云龙,男,汉族,山东临沂人,1976年6月生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士,副编审。历任山东人民出版社编辑、编辑室副主任、编辑室主任;山东出版传媒股份有限公司证券法律部任主任助理、一级科员、证券事务代表;2018年3月起任山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、证券事务代表。

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