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兴民智通(集团)股份有限公司回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购股份相关事项已经2018年7月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的A股股票。

2、本次回购资金总额不超过人民币1亿元,回购价格不超过9.99元/股(注:由于公司已完成2017年度权益分派事项,公司本次回购价格由不超过10元/股调整为不超过9.99元/股),预计可回购股份约10,010,010股,占公司目前已发行总股本的比例为1.60%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

3、本次回购方案可能面临回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等情况,从而导致本次回购方案存在无法实施或者只能部分实施的风险,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)决定以不超过1亿元自有资金回购部分社会公众股份予以注销,本次回购股份事项已经公司第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容如下:

一、本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司拟以自有资金回购公司股份,回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本,并提升每股收益水平。

二、本次回购股份的主要内容

1、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

2、回购股份的价格区间

为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股。在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前,若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

2018年7月2日,公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-049),本次权益分派方案为:以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数,以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金6,247,814.19元。股权登记日为:2018年7月6日,除权除息日为:2018年7月9日。因此,本次回购股份的价格调整为不超过人民币9.99元/股。

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