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茂硕电源科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:002660证券名称:茂硕电源公告编号:2018-048

茂硕电源科技股份有限公司第四届

监事会2018年第6次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2018年第6次临时会议通知及会议资料已于2018年7月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年7月30日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司监事会认为:子公司开展票据池业务,可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活子公司票据资产,减少子公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率;因此,同意本次子公司开展票据池业务的事项。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2018年7月30日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2018-049

茂硕电源科技股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”或“子公司”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的全资子公司。公司于2018年7月30日召开第四届董事会2018年第6次临时会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、票据池业务情况介绍与开展的目的

1、业务介绍

票据池业务是指合作银行为企业客户提供商业汇票(以下简称“票据”)的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,提供商业汇票的质押池融资、贴现、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权董事长根据子公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

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