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江西赣锋锂业股份有限公司公告(系列)

证券代码:002460证券简称:赣锋锂业编号:临2018-075

江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间:2018年8月15日 14:00

网络投票时间:2018年8月14日一2018年8月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日上午 9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年8月14日下午15:00至2018年8月15日下午 15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2018年8月8日(星期三)

7、出席对象

1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2)公司董事、监事和高级管理人员 ;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》;

2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

上述议案2为“特别决议议案”,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

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