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银亿股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了公司定于2018年7月30日召开公司2018年第四次临时股东大会的议案,于2018年7月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,并就召开2018年第四次临时股东大会事宜再次于2018年7月24日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

1、现场会议召开时间为:2018年7月30日(星期一)下午2:30

2、网络投票时间为:2018年7月29日-2018年7月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年7月30日上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:董事长熊续强先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由董事长熊续强先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计15人,所持有效表决权股份总数3,279,931,896股,占公司总股份数的81.4285%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人共有10人,所持有效表决权股份数3,066,889,118股,占公司总股份数的76.1394%;参与网络投票的股东及股东代理人共有5人,所持有效表决权股份数213,042,778股,占公司总股份数的5.2891%。

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份216,943,589股,占公司总股份数的5.3859%,其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,900,811股,占公司总股份数的0.0968%;通过网络投票的股东5人,代表股份213,042,778股,占公司总股份数的5.2891%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

其中,中小股东表决情况如下:

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海市上正律师事务所

律师姓名:沈粤、尚斯佳

结论性意见:公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司董事会

二O一八年七月三十一日

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