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精华制药集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:002349证券简称:精华制药公告编号:2018-035

精华制药集团股份有限公司

关于公司子公司森萱医药

发行股份购买公司资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次交易方案概述(一)交易对手:江苏森萱医药化工股份有限公司(以下简称“森萱医药”)

森萱医药为公司控股子公司,在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,股票简称:森萱医药,股票代码:830946,公司持有其50.9325%的股份。

森萱医药已由生产型企业转为管理型公司,原有业务及部分资产、人员已转由下属子公司南通森萱药业有限公司、南通金盛昌化工有限公司、山东鲁化森萱新材料有限公司承接。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天衡审字 [2018] 01819),森萱医药近两年一期的主要财务数据具体如下:

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《江苏森萱医药化工股份有限公司拟资产重组涉及的江苏森萱医药化工股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字[2018]第10033号),江苏森萱医药化工股份有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为26,670.23万元。

(二)交易标的

1、精华制药集团南通有限公司(以下简称“南通公司”)

南通公司主要从事原料药的生产、销售业务,公司持有其100%股权。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天衡审字 [2018] 02040,南通公司近两年一期的主要财务数据具体如下:

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《江苏森萱医药化工股份有限公司拟资产重组涉及的精华制药集团南通有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字[2018]第10034号),采用收益法评估结果,精华制药集团南通有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 57,938.14 万元。

2、南通森萱药业有限公司(以下简称“南通森萱”)

南通公司主要从事原料药及医药化工中间体的生产、销售业务,公司持有南通森萱35.1821%股权,森萱医药持有南通森萱64.8179%股权。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天衡审字 [2018] 01990),南通森萱近两年一期的主要财务数据具体如下

根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《江苏森萱医药化工股份有限公司拟资产重组涉及的南通森萱药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字[2018]第10032号),采用收益法评估结果,南通森萱药业有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为10,063.68万元。

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