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深圳市雄韬电源科技股份有限公司公告(系列)

股票代码:002733股票简称:雄韬股份公告编号:2018-064

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于聘任内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开第三届董事会2018年第七次会议。经公司董事会审计委员会提名,公司董事会审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》,同意聘任常延许先生(简历附后)为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

董事会

2018年7月31日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2018-062

关于控股孙公司增资扩股

引入战略投资者的公告

一、基本情况概述(一)增资扩股基本情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司大同氢雄云鼎氢能科技有限公司(以下简称“大同氢雄云鼎”)拟通过增资扩股方式引入战略投资者大同开发区经济发展投资有限公司(以下简称“大同开发区投资”)。大同开发区投资将采用现金方式增资入股,本次增资金额合计35,000万元,其中1,627.9170万元计入大同氢雄云鼎的注册资本,其余部分计入大同氢雄云鼎的资本公积。本次增资后大同开发区投资持有大同氢雄云鼎14%的股权。大同氢雄云鼎注册资本由10,000万元变更为11,627.9170万元。

(二)审批程序

公司于2018年7月27日召开第三届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况(一)增资方基本情况

企业名称:大同开发区经济发展投资有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:山西省大同市开发区思贤街67号

法定代表人:高尚平

注册资本:50,000万元

成立日期:2016年8月11日

营业期至:2036年8月10日

经营范围:城市房屋、保障性住房、公用设施、道路、基础设施及配套、园林绿化的各类项目投资、开发、建设、经营、管理;招商引资及物业管理;城建项目投资开发;经营政府授权的国有资产;地产投资开发、房屋租赁、公共基础设施的特许经营与转让;对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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