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苏州东山精密制造股份有限公司公告(系列)

证券代码:002384证券简称:东山精密公告编号:2018-114

苏州东山精密制造股份有限公司

2018年度第五次临时

股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况(一)会议的召集、召开情况(1)本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度第五次临时股东大会于2018年7月13日发出通知。

(2)本次会议召开情况

会议于2018年7月29日至2018年7月30日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2018年7月30日(星期一)下午14:00在公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共25名,代表有表决权的股份数为524,047,009股,占公司有表决权股份总数的48.93%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人,代表有表决权股份数469,983,360股,占公司有表决权股份总数的43.88%;通过互联网投票系统投票的股东共计20人,代表有表决权的股份数为54,063,649股,占公司有表决权股份总数的5.05%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表22人,代表有表决权的股份数为55,423,009股,占公司有表决权股份总数的5.17%。

2、公司董事赵秀田先生、单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议,其均授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

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