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山东新能泰山发电股份有限公司公告(系列)

证券代码:000720证券简称:*ST新能公告编号:2018一053

山东新能泰山发电股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、投资标的名称:江苏智链商业保理有限公司(以工商登记机关核准名称为准)。

2、投资标的金额及比例:江苏智链商业保理有限公司拟定注册资本为20,000万元人民币,公司拟出资5,002万元人民币,持股比例为25.01%。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次投资事项构成关联交易,不构成重大资产重组、不构成重组上市,无需提交股东大会审议。

4、江苏智链商业保理有限公司的成立尚需取得政府有权部门批准及工商行政管理部门的核准登记。

一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况

为满足公司转型发展的需要,把握供应链金融发展机遇,提升公司核心竞争力,经审慎研究决定,公司于 2018 年7月30日与上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有限公司、永鑫保险销售服务有限公司、东莞市金苹果投资控股有限公司签订《江苏智链商业保理有限公司发起人设立协议书》,拟以自有资金5,002万元人民币与上述各方共同出资成立江苏智链商业保理有限公司(以工商登记机关核准名称为准)。公司持股比例25.01%。

1、上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有限公司、永鑫保险销售服务有限公司与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有限公司、永鑫保险销售服务有限公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次投资事项不构成重大资产重组、不构成重组上市。

(二)董事会审议情况

公司于2018年7月30日召开了第八届董事会第十三次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易,关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

(三)投资行为生效所必须的审批程序

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项业经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

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