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苏州赛腾精密电子股份有限公司公告(系列)

证券代码:603283证券简称:赛腾股份公告编号:2018-084

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财赎回情况

2018年7月30日公司赎回理财产品人民币3,000万元,具体如下:

二、理财产品主要信息及累计余额情况

截至本公告披露日,2018年公司累计购买理财产品人民币87,011万元,累计赎回理财产品人民币79,011万元,理财产品余额人民币8,000万元。

说明:公司与中信银行吴中支行、光大银行吴中支行、工商银行吴中支行、宁波银行苏州分行、上海浦东发展银行吴中支行不存在关联关系。

三、风险控制措施(一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

特此公告。

董事会

2018年7月30日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-080

第二届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年7月30日上午10:00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2018 年7月24日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

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