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康力电梯股份有限公司公告(系列)

证券代码:002367证券简称:康力电梯公告编号:201850

康力电梯股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第七次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间(1)现场会议时间:2018年8月27日(星期一)下午14:30,会期半天(2)网络投票时间:2018年8月26日-2018年8月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2018年8月26日至2018年8月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年8月22日

7、会议对象(1)截至2018年8月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议议题

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,内容详见2018年7月31日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。上述议案为股东大会特别表决事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

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