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中广核核技术发展股份有限公司公告(系列)

证券代码:000881证券简称:中广核技公告编号:2018-044

中广核核技术发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月26日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年7月30日下午4:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实到9名。其中:董事陈遂、胡冬明现场出席了会议;董事刘阳平视频出席了会议;董事朱慧、朱继超、张兰水及独立董事颜立新、刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议。

4、本次会议由董事总经理胡冬明主持,公司监事姜建国及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长议案》

会议选举陈遂先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长担任公司法定代表人,董事会同意变更公司法定代表人为陈遂先生,并授权经营层办理相关工商变更手续。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

2018年7月31日

证券代码:000881 证券简称:中广核技公告编号:2018-043

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年7月30日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间:2018年7月29日至7月30日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年7月30日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。

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