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大连三垒机器股份有限公司公告(系列)

证券代码:002621证券简称:三垒股份公告编号:2018-062

大连三垒机器股份有限公司

关于重组预案的修订说明

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2018年6月7日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《大连三垒机器股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件,并于2018年6月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对大连三垒机器股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2018]第11号)(以下简称“《问询函》”)。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况,对预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下:

1、在预案“释义”中补充了部分简称及专业术语。

2、在“重大事项提示”之“二、本次交易的性质/(二)本次交易不构成重组上市”、“第一章本次交易概述”之“四、本次交易的性质/(二)本次交易不构成重组上市”中对本次交易性质等进行了完善。

3、在“重大事项提示”之“三、本次交易支付方式”、“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案/(四)交易对价的支付安排”中对交易对方最低增持价款与最高增持比例等进行了完善。

4、在“重大事项提示”之“五、业绩承诺和补偿安排”、“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案/(五)业绩承诺和补偿安排”中补充披露了业绩补偿净利润的含义、业绩承诺期安排、锁定期安排对业绩承诺的覆盖情况、超额业绩奖励的实施等内容。

5、在“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响/(三)本次交易对上市公司主营业务的影响”、“第一章本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响/(三)本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了本次交易不涉及对上市公司主营业务的重大调整、上市公司未来发展战略及经营安排、上市公司对现有业务的计划、本次重组后上市公司对资金和人员等资源配置的优先性安排等。

6、就交易对方已经取得GymCONSULTINGLLC对本次交易的《确认函》的情况,对“重大事项提示”之“七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“第一章本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险/(七)标的资产内部重组无法完成导致交易失败风险”、“第四章交易标的基本情况/十二、其他重要事项/(二)标的公司是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况,本次交易所涉及的资产是否权属清晰,资产过户或者转移是否不存在法律障碍的说明”、“第七章本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定/(四)本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法”、“第九章本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的重大风险提示/(一)与本次交易相关的风险/7、标的资产内部重组无法完成导致交易失败风险”进行了修改。

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