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京东方科技集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:000725证券简称:京东方A公告编号:2018-047

证券代码:200725证券简称:京东方B公告编号:2018-047

京东方科技集团股份有限公司

关于参股北京电控产业投资有限公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”或“本公司”)为进一步加大产业投资力度、提升核心竞争能力、促进新产业成长,尽早实现向物联网转型的战略目标,落地物联网智慧端口产业链投资项目,拟借助北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)“产业+资本”的产业发展模式,联合北京电控及北京电控下属其他企业北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”)、北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“电子城”),共同向北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)增资5.7亿元,其中京东方出资1亿元,并以此作为北京电控产业投资平台,通过资本运作驱动产业高质量发展。

一、关联交易情况概述

1、北京电控为本公司的实际控制人,北方华创、电子城和电控产投均为北京电控下属公司,此次交易构成关联交易。

2、上述事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,董事会审议该事项时,关联董事谢小明先生、王晨阳先生、历彦涛先生已回避表决。

3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表同意意见。

4、本次关联交易无须提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,无需经有关部门批准。

二、本次投资的基本情况

1.投资标的:北京电控产业投资有限公司

2.投资总额:5.7亿元,其中京东方出资1亿元

3.投资方式及资金来源:电控产投目前注册资本3000万元,北京电控以现金方式向电控产投增资2.7亿元,京东方以自有现金方式向电控产投增资1亿元,北方华创以现金方式向电控产投增资1亿元,电子城以现金方式向电控产投增资1亿元。

4.增资前后股权结构:

单位:万元

注:增资后出资比例合计超过100%系四舍五入所致。

5.公司治理结构:电控产投董事会成员6名,其中:北京电控推荐2名,京东方推荐1名,北方华创推荐1名,电子城推荐1名,各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生;另设职工董事1名,经职工(代表)大会民主选举产生。董事长由北京电控推荐,并由董事会选举产生。电控产投不设置监事会,设监事1名,由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生。

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