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中国铝业股份有限公司公告(系列)

证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2018-051

中国铝业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月30日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十九次会议。本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人(委托表决1人),有效表决人数8人。公司董事长余德辉先生因其他公务未能出席及主持本次会议,其已书面委托卢东亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。出席会议的公司董事一致推举公司执行董事、总裁卢东亮先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案:

一、逐项审议并通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)(以下简称“招平投资”)、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银金融”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银金融”)及农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银金融”)合计持有的中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)30.7954%的股权、包头铝业有限公司(以下简称“包头铝业”)25.6748%的股权、中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)81.1361%的股权及中铝中州铝业有限公司(以下简称“中州铝业”)36.8990%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”或“本次发行”)。公司董事会逐项审议并通过了本次发行股份购买资产暨关联交易方案,内容如下:

(一)发行种类及面值

本次交易拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:有效表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王军先生回避对本议案的表决。

(二)发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

(三)标的资产

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