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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司公告(系列)

证券代码:002856证券简称:美芝股份公告编号:2018-049

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2018年7月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于2018年7月17日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事7名,实到7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。

公司董事会审计委员会就本项议案发表了同意的意见。

公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,为保障本次重大资产重组事项的顺利进行,保护投资者的合法权益,避免造成公司股价的异常波动,根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月3日(星期五)开市起继续停牌,继续停牌预计不超过1个月,累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月,预计于2018年9月4日(星期二)前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案(或报告书)。

公司董事会战略委员会就本项议案发表了同意的意见。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018年7月27日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2018-050

第二届监事会第十二次会议决议公告

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