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广东天际电器股份有限公司公告(系列)

股票代码:002759股票简称:天际股份公告编号:2018-048

广东天际电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年7月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于2018年7月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》

公司全资子公司广东驰骋天际投资有限公司(以下简称“驰骋天际”)拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司(以下简称“标的公司”),标的公司原注册资本为10,000万元人民币,现拟增资5,151万元,其中驰骋天际增资金额为5,000万元,北京汇荣德运投资管理中心(有限合伙)增资金额为151万元。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司

董事会

2018年7月30日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2018-049

广东天际电器股份有限公司

关于全资子公司

对外参股投资管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为完善公司对外投资布局,充分利用投资平台,进行多方位投资,进一步提升投资的抗风险能力,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》,全资子公司广东驰骋天际投资有限公司(以下简称“驰骋天际”或“全资子公司”)拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司(以下简称“山东照吾”或“标的公司”),标的公司原注册资本为10,000万元人民币,现拟增资5,151万元,其中驰骋天际增资金额为5,000万元,北京汇荣德运投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京汇荣”)增资金额为151万元。

本次对外投资参股标的公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需提交公司股东大会审议。

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