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洪洞农商行曲亭支行成功堵截一起冒名开卡事件

临汾金融网讯(焦雪琴)近日,一名客户持所在地为甘肃的身份证,来到洪洞农商行曲亭支行,要求开卡并开通个人网银。该行柜员按照规定对身份证信息与客户进行对比后,发现来人与身份证照片有差异,便询问对方的职业、身份证号码等信息,客户均能对答如流。

但当经办柜员追问其身份证详细地址时,来人总是试着转移话题,并借口一直在外地经商,老家具体地址记不清。凭着多年柜面经验,该行柜员断定这是一起冒名开卡事件,立即拒绝办理业务并按规定上报总行,来人发现后立即带着身份证匆匆离开。

该行柜员通过认真审核相关资料,成功堵截冒名开卡事件,从源头制止了风险的发生,避免了后续不可预测的风险。

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