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7月27日投之家暴雷案最新进展的感叹

7月14日,深圳南山经侦发布公告称,已对投之家平台涉嫌集资诈骗案立案侦查,现已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。公开资料显示,投之家累计投资额超过265亿元、代收余额超过29亿元。投之家事件是此次网贷行业暴雷潮的一个标志性事件,作为网贷之家的关联公司,投之家的倒闭让行业愕然。

知名创投“赛富亚洲”、“创东方”在这一轮风波事件中扮演角色扑朔迷离

公开资料显示,投之家于2016年8月,获得赛富亚洲投资基金和创东方A轮8000万元融资;网贷之家于2013年12月01日,获得创东方A轮1000万元融资。

据天眼查数据显示,创东方投资有限公司管理的私募基金江西省创东方科技创业投资中心、杭州创东方富锦投资合伙企业于2017年12月08日入股投之家,成为其新增股东,与此同时,投之家原控股股东上海闻玺企业管理有限公司(实控人徐红伟,持有投之家68.8%股份)退出投之家,镇江富隆天钰科技有限公司进入持股67.76%,成为投之家新控股股东;2018年6月15日,江西省创东方科技创业投资中心、杭州创东方富锦投资合伙企业退出投之家。创东方管理的相关私募基金在原控股股东上海闻玺企业管理有限公司退股投之家的同时入股投之家,且在其退股投之家后随即发生债权逾期事件,种种“巧合”的背后是否为蓄谋已久的安排?

此外,据公开资料显示,盈灿集团旗下品牌包括网贷之家、投之家、盈灿资产、盈灿科技、盈灿咨询、蜜蜂数据、融之家等,由创东方管理的私募基金参与投资了以上多个品牌。盈灿集团的掌门人徐红伟同时为上海闻玺企业管理有限公司实际控制人,创东方与风波事件主角投之家以及其兄弟网贷之家甚至盈灿集团都有着千丝万缕的联系。“投之家风波”——等待刺破创东方的面纱。

据悉,7月15日徐红伟内部流出音频显示,徐红伟就投之家股权收购款去向的问题回应称,股权款中自己所得不多,并没有拿去消费,还曾试图挽救投之家,有一部分给了原来的财务投资者(即赛富亚洲、创东方等风投机构)。

“投之家”风波中徐红伟所谓遇到行业最大的连环诈骗说辞,至7月27日被警方为“赃款”且巨额资金仍旧去向不明,与盈灿集团有着千丝万缕联系的创东方是否联合投之家将来源于P2P平台的巨额资金通过对外投资的形式进行转移,安排“入股退股、债权逾期”的“巧合”,联合上演“被诈骗”,最终完成自我交易,攫取巨额利润。“投之家”风波事实真相到底如何,赛富亚洲、创东方在风波中扮演的角色至今仍扑朔迷离。

风波背后之私募行业责任建设任重而道远

据悉,随着P2P行业从高速发展进入行业洗牌,各类问题平台也逐渐浮出水面。2015年是网贷平台问题的集中爆发期,平均每月都有约70家左右的平台出现问题。随后每月出现问题平台数量虽然有所减少,但仍持续不断。而在今年6月份,问题网贷平台再度集中爆发。截至目前,累计问题平台数量已经超过2000家。国家层面出台过相关规定对网贷行业进行监管和整治,但一些网络金融平台仍旧疯狂非法集资,其风险监控、预测仍存在盲区死角。

P2P平台处于“暴雷”高峰期,但私募行业中仍有私募管理人对P2P进行巨额投资,使基金投资人的权益处于巨大的风险之中。国家出台的对私募投资基金监督管理相关规定,强调私募基金管理人从事投资活动中,应恪尽职守,履行谨慎勤勉等义务,不得侵占、挪用基金财产,应维护好投资者的合法权益,创东方等风投机构在投资P2P浪潮中,未从基金投资者利益出发,从事损害基金财产和投资者利益的投资活动,“投之家风波”事件背后,反映出私募行业责任规范建设任重而道远。

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