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意大利华商涉走私等多项控罪 百万欧元资产被查扣

中新网6月15日电据欧联通讯社报道,当地时间6月14日,意大利警方根据普拉托法院所签发的查封令,对当地一家华商企业和华商的个人资产进行了保护性查封。涉案华商累计被冻结和扣押资产超过了100多万欧元。

据报道,涉案华商祖籍中国浙江省,出生于1971年,在意大利普拉托已生活工作多年。该华商因涉嫌非法雇佣劳工、容留非法移民、从事经营假冒伪劣商品、走私等多项控罪,被意大利警方佛罗伦萨反黑调查机构立案刑侦。

2010年,涉案华商曾参与由21人组成的犯罪团伙,涉嫌从亚洲地区走私进口大批纺织品布料,伪造虚假海关申报材料,经斯洛文尼亚科佩尔海关将走私物品转入意大利,从中非法牟取暴利,骗取国家税款。

在调查过程中,警方长时间跟踪核查了涉案华商及家人收入来源和日常消费情况。大量事实证明,涉案华商和家人的收入与支出严重失衡,其大部分用于消费的支出均来自非法所得。

据悉,目前,警方已查扣了涉案华商及所属企业相关资产,并冻结了银行账户,被查扣的动产和不动产价值超过了100余万欧元。该案检察机关对涉案华商及其同党,已正式向法院提起公诉,法院将择日开庭审理。(博源)

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