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【法律讲堂】虚拟币代投人究竟有没有罪?

ICO“出口转内销”,到底还是爆出风险。一波项目因种种原因出现问题,随即币值下挫,甚至一文不值,还有项目停滞导致预售币不再发售等乱象。一时间,币东惊愕,美梦泡汤,群起攻之。有一个群体显得十分纠结,那就是“代投”虚拟币的人,一方面自己也是受害人,另一方面可能成为嫌疑人。

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双重身份,双面煎熬

自2017年9月4日之后,ICO在法律上被定性为:非法融资行为,在我国境内的区块链团队或海外团队均不得在中国境内发币、销币。但是,智能币一夜暴富的故事,口口相传,普通人的财富梦被唤醒。P2P、股权众筹从鼓励走向严格规制,人们能投资的途径越来越少。投币!当币东成了很多人的新选择。

正是在这种背景下,一群带头大哥走上了“代投”之路,他们从海外区块链项目团队手上直接批发代币或者在海外交易所集中购买部分代币,转手到国内卖给个人投资者,从中赚取差价。即便您没有法律背景,也会很容易想到这种代销行为游走在“灰色地带”。

如今的现实是有些技术项目黄了,币不值钱了,有国内投资人决意报案,罪名多涉及刑法第266条诈骗罪。还有币价“闪崩”一落千丈,国内金融消费者承受不了损失,按照一贯“刚性兑付”的思维开始非理性维权。代投人,成了尴尬的代名词,一方面自己也是受害人,另一方面却成了另一波人控诉的嫌疑人。

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车裂之痛

这让我想起多年前的P2P爆雷密集期,网贷平台的员工扮演的角色与代投人似乎有相似之处,同样是掺和进了法律灰色业务,出现自己不能控制的事件后(网贷多为资金链断裂,智能币多为项目虚假或失败),自己发展的网贷投资人或者智能币投资人在平台老板没钱或者项目方没钱的情况下,被受害群众指责为“共犯”甚至“主谋”。

要想完全去除平台员工或代投人的法律责任,很难。

不是没有可能,从法律角度讲,关键是看其有无“主观故意”,这种主观故意是指是否对于P2P网贷平台的运营或者ICO智能币的运行模式,有一定的认识,认为其可能涉嫌违法或者灰色地带。如果被证实或自认有这种认识,那么,很有可能会被认定为构成犯罪。

如果完全没有认识,则不构成犯罪。当然,还有一种万全之策,那就是把整件事的社会危害性降低到最小,说得直白一点,把普通消费者的钱,归还到位。除非超级土豪或拼爹,否则,实难做到。

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罪名探析

目前,虚拟币引发的案件主要有两大罪名:一是诈骗罪;二是组织领导传销罪

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