搜狐首页 财经 法医秦明2

手机搜狐

SOHU.COM

WAGROUP提醒您远离黑平台

WAGROUP提醒您远离黑平台

假借公益名义的金融传销

此类骗局典型案例为2016年8月成立的"人人公益"全返平台,宣称涵盖衣食住行、教育、医疗、旅游、娱乐等各大消费领域,对外鼓吹在这个平台的运转下,加入进来的商家、消费者、以及平台自身都可以赚到钱,三方达到共赢。与某公益基金达成了合作平台,要在5年内捐建一百所希望小学,而经过警方调查,人人公益的运作模式其实是一种新型的传销,与传统传销有所区别的是,犯罪行为在网上进行,并且没有实物交易。

WAGROUP表示,今年3月底,该平台的组织者深圳人人优益公司18名犯罪嫌疑人被警方一举抓获,其中13人已批准逮捕。据相关办案人员介绍,至案发时,"人人公益"全返平台已发展商户5267户,消费者48505人,涉及全国26个省份,累计流入平台资金高达10多亿元。

以金融互助为名义的庞氏骗局

"金融互助社区"通过建立所谓"公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台"。让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。常见的名目有:"XX金融互助社区"、"XX金融互助平台"、"XX金融互助理财"、"XX慈善金融互助平台"、"XX金融互助投资"、"XX互助社区"、"XX财富互助平台"等。

该类模式依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传,波及范围广。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元-6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限。

早在20多年前,该类模式已被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。

网络信息诈骗

WAGROUP表示,该类骗局以植入木马的网络信息如以短信、链接、二维码、邮件、QQ、微信等形式进行诈骗。常见骗局有假冒他人微信、QQ号等诈骗;冒充银行向受害人发送邮件、短信;虚构中奖信息向受害人发送中奖信息;以降价、奖励等位诱饵,要求受害人扫二维码成为会员等。

伪P2P借贷

伪P2P借贷一般套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利息为诱饵,采取虚构借款(享低息贷款)人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。

精选