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大连巨金财富涉嫌非法集资7人被拘:涉案金额1亿余元

巨金财富因涉嫌非法集资,被大连市公安局金州分局经侦大队立案侦查,其主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人已被刑事拘留。

金融虎讯5月18日消息,近日,大连巨金财富投资管理有限公司(简称:巨金财富)因涉嫌非法集资,被大连市公安局金州分局经侦大队立案侦查,其主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人已被刑事拘留。

据半岛晨报报道,犯罪嫌疑人马某锦,原大连巨金财富投资管理有限公司实际经营人。2014年8月24日巨金公司在金州区注册成立,先后在大连市建立6家分公司,以做小额放贷业务为名,通过召开推介会,业务员和投资人口口相传、公司业务员发放传单的形式,向公众吸收存款并承诺投资期限为一年,年收益率10%至20%。投资客户的资金以支付现金或刷卡的形式汇入马某锦等个人账户以及上海富友支付平台账户。

自2018年3月16日起,巨金公司停止兑付投资人的本金和利息,投资群众陆续到公安机关报案。经查,该公司涉嫌非法集资,涉及大连全市投资人近3000名,涉案金额1亿余元。

截至目前,大连市公安局金州分局经侦大队已经立案侦查,巨金财富公司主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人因涉嫌非法集资已经被刑事拘留,涉案赃款赃物也正在依法追缴中。

大连巨金财富投资管理有限公司于2014年08月21日在大连市工商行政管理局登记成立,公司经营范围包括项目投资;投资咨询;资产管理;经济信息咨询等。其在华南、金州等多个地方设有分店。

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