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河北此类案件频发,已有人损失几十万!速速扩散!

公司企业负责人、财务人员:

近期,唐山市相继发生多起冒充公司老板、负责人诈骗财务人员案件,单笔最高被诈骗几十万元,造成较大经济损失。此类案件犯罪嫌疑人伪仿或盗用公司老板QQ、微信,编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由,指定银行账户要求财务人员转账汇款,或将财务人员拉入虚假 “公司内部QQ”,设置仿真办公聊天情景,骗取财务人员信任,以各种理由指令财务人员转账汇款。

为做好此类案件防范工作,河北警方提示企业负责人、财务人员要做到:

1、不轻信

不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,提高警惕。

2、不添加

不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。

3、慎转账

严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。一旦发现被骗,要第一时间拨打110报警。

2018年5月7日下午,某公司女财务小丹在办公室接到一“客户公司”财务的电话,对方称有一笔合同款要转过来,并给了一个QQ号。之后,小丹添加对方QQ并提供公司银行账户信息。

(骗子聊天记录↓↓)

与此同时,小丹又收到一条QQ名称显示是公司老板名字郑云(化名)的信息。“我看到老板的名字,一时放松了警惕”,小丹对民警说,她没有添加过老板QQ,对通过“多人聊天”模式功能不熟悉,加上“老板”又是咨询“客户”合同款的事情,就误以为对方是老板。

(骗子聊天记录↓↓)

紧接着,“老板”以询问资金是否到账为幌子,借机向财务小丹了解公司账户的余额,为后续诈骗最重要的环节----入局转账做铺垫。

(骗子聊天记录↓↓)

在 “老板”获取公司账户余额信息后,很快以一笔货款要支付为由,指令小丹汇款。因为有了前期的铺垫,小丹对“老板”的指令并没有怀疑。于是,小丹往“老板”提供的账户转了28.4万元。

(骗子聊天记录↓↓)

但诈骗并没结束,贪得无厌的骗子又以向“客户”支付款项为由,指令财务转账。按照“老板”指令,小丹又一次向对方提供账户转账6.8万元。

此时,小丹公司账户已经没有余额。

直到次日上午,小丹在公司碰到真老板才知道上当受骗。

其实,假冒“老板”指令财务人员给客户转账的骗局已不新鲜。但依然还有很多财务人员上当受骗,给公司、个人造成巨大财产损失。

警方调查发现,所有被骗的财务人员都有一个不好习惯,没有严格遵守公司财务管理规定,对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认,因此为被诈骗埋下了隐患。

个体工商户:

近期,唐山市发生多起冒充部队、武警等单位领导,以参加培训、采购物资为名实施诈骗的案件。

此类案件中,骗子或冒充武警消防部队以举办培训班为名,邮寄伪造的“消防培训通知”诈骗培训费;或先冒充军警单位领导,拉关系骗取信任,之后透露出部队有小工程或要采购物资,希望介绍熟人,当受害者与骗子联系后,骗子会要求受害人代购急需物资,再冒充供货方骗取货款。

警方提醒:广大商户要提高警惕,消防培训有专门的流程,广大商户收到此类通知后一定要仔细核实。同时,部队、武警等单位不会轻易与个体商户合作,更不会要求群众垫付、代付货款。请广大市民提高警惕,谨防上当受骗!

审 核:谢 洲、刘秉霖

值班编辑:宋昕彤

来 源:邯郸市反电信网络诈骗中心

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