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除了在银行取3000欧外 哪些情况容易被税务部门核查

据意大利媒体报道,奋斗在意大利编译:根据近日颁布的2017年底90号令,加大反洗钱力度,意大利财务信息部门宣布,将在今年年内或明年初实施3000欧元自动报备制度。

据报道,一旦新规实施,意大利境内的任何账户一旦取现或转账超过3000欧元,银行系统将自动向意大利财务部门发送信息,金融和税务部门将对此进行判断,并确定是否提出“合理怀疑”,并监控用户接下来的交易,是否涉嫌洗钱,或向恐怖主义提供资金支持。无论涉及金额大小,都将涉嫌犯罪。

根据意大利法律,法律允许的现金支付最高限额为3000欧元,但实际操作中哪怕是没超过3000欧元,也有可能被系统任务是恶意转账,比如多次转账2999等,也有被“合理怀疑”的可能。

据报道,除了取现和汇款超过3000欧元外,意媒列出了上百项清单,如果这些年消费额达到你所申报收入的20%也将被调查。

其中包括房屋(贷款的年还款金额、装修费用,家庭工工资,家用电器,固话和手机话费)交通费用(包括购车、船舶,打车费以及租车费)保险(包括强制保险+自购保险)教育(子女大学租房及专科学校、硕士课程、考试辅导课程等费用)运动休闲及个人护理费用(包括订阅付费电视、网络游戏氪金、马匹开销、酒店,参加旅游团及水疗养生等),其次是其他明显开支(如捐款和兽医),房地产和投资(如投资基金、外币、黄金等)。另外意媒总结了国税部门会重点需要注意的消费项目:

1.教育

2.电器和家具

3.美容和健康中心

4.房屋抵押贷款、奢侈品消费

5.支付电视和智能手机订阅

6.食物

7.交通

8.汽油

9.业余爱好

10.医疗和药物

11.宠物

12.健身房和体育俱乐部

13.外出就餐

14.水电气费用

15.家政服务

16.豪华轿车

17.租房

18.房屋装修

19.酒店和旅行

20.珠宝

21.马匹

22.汽车保养

23.网络游戏

24.过路过桥费

根据以上这些消费,如果单项超过其年收入的20%则会被税务部门列为重点监控对象。(奋斗在意大利)

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